Neturi piniguNeturi piniguNeturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Londono nusikaltėliai užsienio studentus paverčia „pinigų mulais“

Londono Sičio policijos pareigūnų teigimu, Jungtinės Karalystės (JK) nusikaltėliai užsienio studentams moka šimtus ar net tūkstančius svarų, jog galėtų pasinaudoti jų banko sąskaitomis.

flickr.com (Images Money) nuotr. / Pinigų plovimas
flickr.com (Images Money) nuotr. / Pinigų plovimas

Londono nusikaltėliai nusitaikė į užsienio studentus, nes pastariesiems labai trūksta lėšų JK sostinėje. Su nusikaltėliais sutikę bendradarbiauti užsienio studentai tampa „pinigų mulais“, padedančiais plauti nelegaliu būdu gautus pinigus.

Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių. Pinigų plovimu laikomas ir turto tikrosios kilmės, šaltinio, vietos, judėjimo, nuosavybės teisių arba su nuosavybe susijusių teisių nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu ir turto įgijimas, valdymas ar naudojimas, įgijimo (perdavimo) metu žinant, kad šis turtas įgytas nusikalstamu būdu. Taip pat pinigų plovimu laikomas rengimasis, pasikėsinimas padaryti, bendrininkavimas darant bet kurią iš aukščiau nurodytų veiklų.

Kita vertus, nemažai banko sąskaitų rekvizitų pavagiama internete, bankų sąskaitų savininkams net nežinant apie pavogtus jų sąskaitų duomenis. Londono Sičio policijos inspektoriaus Craig‘o Mullish‘o teigimu, JK kasmet išplaunama apie 24 milijardus svarų.

JK bankai, išsiaiškinę, jog per jų sąskaitas vykdomas pinigų plovimas, šias sąskaitas nedelsiant užblokuoja, o sąskaitų savininkų vardus įtraukia į juodąjį sąrašą, kuriame esantys asmenys pažymimi kaip sukčiai ir nebegali atsidaryti sąskaitų JK bankuose. Kai kuriais atvejais nukenčia ir visiškai nekalti asmenys, kurių banko sąskaitų detalės buvo pavogtos, o sąskaitomis pasinaudota be jų žinios. Neturint banko sąskaitos JK neįmanoma gauti darbo ir įsitvirtinti šalyje.




Nusikaltimai ir nelaimės

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today