Skelbimai

Londone toliau kratomas „juodas“ turtas

Valstybė pradėjo dar vieną procedūrą, kuria prašoma įrodyti turto Londone kilmę – to nepadarius, jis bus konfiskuotas.

No Swan So Fine/Wikimedia Commons nuotr. Prabangus turtas Londone gali būti konfiskuotas (asociatyvi nuotrauka).
No Swan So Fine/Wikimedia Commons nuotr. Prabangus turtas Londone gali būti konfiskuotas (asociatyvi nuotrauka).

Tai leidžia 2018 metais Jungtinėje Karalystėje įsigaliojusi nauja tvarka, suteikianti galimybę teisėsaugos struktūroms reikalauti paaiškinti šalyje įgyto turto kilmę.

Kilus įtarimams dėl nešvarių pinigų legalizavimo teismas išduoda specialų orderį (Unexplained wealth order), pagal kurį tyrėjai apriboja savininkų galimybę naudotis turtu tol, kol neįrodoma, jog jis įgytas sąžiningai.

Šįkart nacionalinės nusikalstamumo agentūros (NCA) tyrėjai nusitaikė į itin prabangią ir akylai saugomą vilą prestižinėje Londono vietoje (adresas neatskleidžiamas). Teigiama, jog pastatas toks didžiulis, jog jo rūsyje telpa baseinas ir kino teatras.

Milijoninės vertės pastatas oficialiai registruotas ofšorinėse kompanijose vadinamajame mokesčių rojuje. Įrašai dokumentuose rodo, kad namo naudotojas yra Nuralis Alijevas – Kazachstano prezidento iki gyvos galvos Nursultano Nazarbajevo anūkas.

Antradienį JK aukštajame teisme pradedamoje nagrinėti byloje namo savininko – ofšorinių kompanijų ir Alijevų šeimos teisiniai atstovai sieks sustabdyti orderio galiojimą ir NCA tyrimą dėl turto kilmės.

Jeigu jiems nepavyks įrodyti, kad prabangus namas Londone įgytas sąžiningai uždirbtais pinigais, pastatas bus konfiskuotas ir atiteks valstybei.

Namas nuo 2014 metų priklauso bendrovėms, esančioms Curacao ir Angilijos salose: Nyderlandų ir JK užjūrio teritorijose Karibų regione. Su jomis siejami nekilnojamojo turto paskolos dokumentai rodo, kad namu naudojasi Nurali Alijevas ir jo žmona Aida.

Nurali Alijevas viešai prisistato kaip verslininkas ir investuotojas.

Jo motina Dariga Alijeva yra Kazachstano parlamento pirmininkė.

Šios tėvas – nuo 1990-ųjų iki pernai šalį valdęs Nursultanas Nazarbajevas. Pagal specialų statusą jis laikomas šalies vadovu iki gyvos galvos, politiko garbei Kazachstano sostinė 2019 metų pabaigoje pervadinta Nur Sultanu (buvo Astana).

Kazachstanas yra turtingas nafta ir dujomis, tačiau dėl milžiniškos korupcijos ir žmogaus teisių pažeidimų valstybės turtus kontroliuoja nedidelė grupė žmonių, siejamų su amžinu prezidentu ir jo aplinkos.

Gali būti, kad nešvarius pinigus šie žmonės plauna investuodami ir į prabangų nekilnojamąjį turtą Londone.

Anksčiau pagal šį orderį JK teisėsauga konfiskavo Zamirai Hajiyevai priklausiusius turtus. Buvusio Azerbaidžano nacionalinio banko vadovo žmona teisėsaugos dėmesį atkreipė po to, kai prabangiems papuošalams išleido daugiau nei 16 milijonų svarų sterlingų.

Tai buvo pirmoji byla JK, kuria siekta įrodyti teisėtą turto kilmę.




Nusikaltimai ir nelaimės

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today