Skelbimai

JK bankui – sunkūs kaltinimai

Pradėta baudžiamoji byla dėl galimo pinigų plovimo viename iš didžiausių Jungtinės Karalystės komerciniame banke.

Simon James/Flickr/CC BY-SA 2.0 (cropped) nuotr.
Simon James/Flickr/CC BY-SA 2.0 (cropped) nuotr.

Finansinio elgesio tarnyba (The Financial Conduct Authority, FCA) ) antradienį ryte patvirtino, kad kaltinimai nesilaikius pinigų plovimo prevencijos taisyklių pareikšti bankui „NatWest“.

Įtarimų prievaizdams sukėlė tam tikros piniginės operacijos šiame banke – teigiama, kad iš pradžių JK registruoto kliento sąskaitoje buvo padėta, o vėliau ir išmokėta neįprastai didelė suma – apie 365 milijonai svarų sterlingų.

Iš jų 264 milijonai – grynaisiais.

Anot FCA, tokios operacijos leidžia manyti, kad banke tinkamai neveikia kontrolės sistemos, jos stebimos neadekvačiai ir kruopščiai neištiriamos.

Reaguojant į šią žinią „NatWest“ savo pranešime pareiškė, kad bankas bendradarbiauja su tyrėjais, o į pinigų plovimo prevenciją ir kontrolę žiūri labai rimtai.

Kol kas tyrimas vykdomas tik banko, kaip juridinio asmens atžvilgiu, žmonėms įtarimai nepareikšti.

FCA teigimu, įtartinos operacijos atliktos tarp 2011 ir 2016 metų, tyrimas pradėtas 2017-aisiais.

Baudžiamoji byla dėl galimų finansinių nusikaltimų šiam bankui keliama pirmą kartą. Pirmasis posėdis Westminsterio Magistratų teisme turėtų vykti balandžio 14-ąją.




Nusikaltimai ir nelaimės

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas