Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Galingiausios Italijos mafijos pėdsakai veda į Londoną

Nagrinėjant vienos iš pavojingiausių Italijos mafijos nusikaltimus keliama versija, kad ji savo nedorais būdais gautus pinigus legalizuodavo pasitelkusi Londone teikiamas finansines paslaugas.

Londono Sitis. City.and.Color/Flickr/CC BY-SA 2.0 (cropped) nuotr.
Londono Sitis. City.and.Color/Flickr/CC BY-SA 2.0 (cropped) nuotr.

’Ndrangheta – pietinėje Italijoje, Kalabrijos regione įsikūrusi ir mafijos struktūrą atitinkanti nusikalstama grupuotė, kurios ištakos siekia XVIII amžiaus pabaigą.

Ji laikoma galingiausia Italijoje ir viena iš turtingiausių ir pavojingiausių organizacijų pasaulyje. 2013 metais suskaičiuota, kad metinė jos veiklos apyvarta siekė 53 milijardus eurų – daugiau nei banko „Deutsche bank“ ir restoranų tinklo „McDonald’s“ kartu paėmus.

Pinigus mafijozai daugiausiai uždirba iš narkotikų kontrabandos ir platinimo, turto prievartavimo bei pinigų plovimo.

Praėjusio dešimtmečio pradžioje tiriant narkotikų gabenimą laivais iš Pietų Europos ir Šveicarijos bankuose aptikus įtartinas milžiniškas sumas Italijos teisėsauga ėmėsi aktyvių veiksmų ir visoje Europoje sulaikė daugybę su ’Ndrangheta siejamų žmonių.

Šiuo metu didžiulės apimties byla jau nagrinėjama teisme, prieš jį stojo 350 kaltinamųjų.

Dabartinėje proceso stadijoje apklausiami liudininkai, kurių iš viso yra 900, o tarp jų – ir su Jungtinės Karalystės finansų paslaugų sektoriumi siejami žmonės.

„’Ndrangheta susidomėjimas JK išryškėjo kai jos klanai pasinaudojo šia šalimi kaip investicijų ir pinigų plovimo baze“, – aiškino prokuroras Nicola Gratteris.

Tyrėjai teigia, kad mafijos sėkmė priklausė nuo finansinių operacijų Londono Sityje įsikūrusiose kompanijose, kurių pavadinimai minimi tyrimuose dėl pinigų plovimo praėjusio dešimtmečio metu. Tyrėjai mini, kad nusikalstamu būdu mafijozų galimai įgyti ir JK sostinėje legalizuoti pinigai skaičiuojami milijardais.

Pixabay nuotr. / Londono Sitis.

Anksčiau atliktų tyrimų duomenys rodo, jog mafijos klano Nirta bosai juodų pinigų valdymą patikėjo verslininkui, kuris oficialiai vertėsi statybinių medžiagų prekyba, šis žmogus tarp mafijozų buvo vadinamas „alchemiku“ dėl savo gebėjimų kurti nusikaltimus maskuojančius varslus Kroatijoje, Slovėnijoje, Austrijoje ir Rumunijoje.

Vėliau šios kompanijos palaipsniui perkeltos į JK.

Italijos finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (Guardia di Finanza) teisme tikina, kad pagrindinis ’Ndrangheta tikslas JK buvo išnaudoti britišką finansų sistemą savo naudai.

„Tai nereiškia, kad Londone negalioja taisyklės. Problema yra tai, kad ten neįvertinta mafijos narių infiltravimo rizika“, – sakė tarnybos atstovas.

Jungtinė Karalystė mafiją pastaruoju metu domina ir dėl kitų priežasčių – tai „Brexit“, kuris apsunkino bendradarbiavimą tarp britų ir Europos Sąjungos teisėsaugos, o nusikalstamas pasaulis bandys pasinaudoti tokia situacija.

„Kai JK buvo ES nare, efektyvus duomenų dalijimasis kovojant su organizuotu nusikalstamumu teikė naudos.

Dabar, kai ji paliko bendriją, gali iškilti tam tikros problemos. nebus taip, kad Londonas nedalyvaus bendroje veikloje, bet bus pokyčių net ir tuo atveju, kai bendradarbiavimas po „Brexit“ vyks geriausiai kaip tik įmanoma, jis bus mažiau efektyvus nei ES viduje.

Šiuolaikinė mafija gali laisvai judėti per valstybes ir žemynus ir ten, kur randa silpnų tarptautinio bendradarbiavimo vietų, išnaudoja jas kaip galimybes“, – britų leidiniui „The Guardian“ pasakojo Italijos nacionalinis antimafijos prokuroras Fredericas Cafiero De Raho.

Tyrėjai taip pat mano, kad ’Ndrangheta savo įtaką tarptautinėse rinkose gali stiprinti pasinaudojusi koronaviruso pandemija, o Kalabrijos regiono vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Giuseppe Lombardo įspėjo, kad mafija ruošiasi sukurti savo bankų tinklą, kuris prilygs legaliai bankinei sistemai.




Nusikaltimai ir nelaimės

Darbo skelbimas
PHP darbo skelbimas
Darbo skelbimas
PHP darbo skelbimas
Darbo skelbimas