Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Anglijoje įsibėgėja nelegalaus turto atėmimas Foto

Jungtinėje Karalystėje vis dažniau taikomas naujas teisės aktas, suteikiantis galimybę konfiskuoti turtą, kurio kilmės savininkas paaiškinti negali.

Dalis vyro konfiskuoto turto. National Crime Agency/@NCA_UK/Twitter nuotr.
Dalis vyro konfiskuoto turto. National Crime Agency/@NCA_UK/Twitter nuotr.

Spalio 7-ąją šalies žiniasklaida pranešė žinią apie 10 000 000 svarų sterlingų vertės nekilnojamąjį turtą, kurio neteko pinigų plovimu įtariamas Leedso gyventojas Mansooras Mahmoodas Hussainas, visuomenėje dar prisistatantis Manni vardu.

40-metis iki šiol nėra teistas, nors Nacionalinės nusikalstamumo agentūros žvalgyba sieja jį ne tik prisidėjus prie gangsterių pinigų plovimo, bet ir narkotikų prekybos ar net žmonių nužudymo.

Šiems kaltinimams dar trūksta įrodymų, tačiau tai neužkirto tyrėjams kelio taikyti nepaaiškinamo turto orderio – teisėsaugininkai paprašė įrodyti, kaip Mansooras Mahmoodas Hussainas įgijo prabangų nekilnojamąjį turtą Londone ir kitose Anglijos vietose.

Verslininko veikla prisidengęs vyras metus bandė pagrįsti savo turtus, tačiau galiausiai pasidavė – agentūra pranešė, kad jis nesugebėjo to padaryti ir galiausiai sutiko pasirašyti dokumentą, pagal kurį konfiskuojama didžioji dalis jo imperijos: 45 butai, biurai ir namai. Atimti 4 žemės sklypai, 585 000 svarų sterlingų grynaisiais.

Jie buvo registruoti įvairių kompanijų vardu, tačiau paaiškėjo, kad šios įmonės jokios veiklos nevykdė ir nemokėjo mokesčių.

Pagal šį dokumentą verslininkui liko 4 nedideli nekilnojamo turto objektai, už kuriuos dar mokamos paskolos, taip pat palikti pinigai banko sąskaitose – sumos, kurios nebuvo įtrauktos į pradinį pinigų plovimo tyrimą.

Manoma, kad jis turi daugiau turtų – savo socialinių tinklų paskyrose vyras mėgsta demonstruoti prabangaus gyvenimo būdo akimirkas, kuriose užfiksuoti itin brangūs automobiliai, jachtos, privatūs lėktuvai ar nuotraukos iš vakarėlių su pasaulinio garso įžymybėmis, tokiomis kaip, pavyzdžiui, dainininkė Beyonce ar princo Harry žmona Meghan Markle.

Nelegalių finansų įstatymo pataisa šalyje įsigaliojo 2017 metais. Pirmą kartą ji taikyta tiriant buvusio Azerbaidžano nacionalinio banko vadovo žmonos Zamiros Hadžijevos atžvilgiu – moteris Londone valdė itin prabangų, 15 000 000 £ vertės namą Londone, kuris irgi buvo konfiskuotas.

Moteris teisėsaugos dėmesį atkreipė po to, kai prabangių aksesuarų parduotuvėje „Harrods“ papuošalams išleido 16 000 000 svarų.

Nors orderis pirmiausiai taikomas „stambioms žuvims“, jis gali būti panaudotas bet kurio turto įsigijimo kilmei aiškintis.




Nusikaltimai ir nelaimės

pinigai paslaugos blue
pinigai paslaugos blue
pinigai paslaugos blue
pinigai paslaugos blue
pinigai paslaugos blue