Skelbimai

Vidutinio amžiaus „pinigų mulai“ net neįtaria, jog dalyvauja pinigų plovimo schemose

Jungtinės Karalystės kovos su sukčiavimu tarnybos „Cifas“ duomenimis, pinigus plaunantys sukčiai vis daugiau naudojasi vidutinio amžiaus (nuo 40 iki 60 m.) asmenimis, kurie net neįtaria, jog yra įtraukti į nusikalstamą veiklą.

flickr.com (Images Money) nuotr. / Svarai
flickr.com (Images Money) nuotr. / Svarai

2018 m. vadinamųjų „pinigų mulų“, kurių amžius siekė nuo 40 iki 60 m., padaugėjo 35 proc. lyginant su 2017 m.

„Pinigų mulas“ – asmuo, kuris atlieka neteisėtai įgytų pinigų pervedimus kitų asmenų vardu. Nusikaltėliai pasinaudoja „pinigų mulų“ bankų sąskaitomis, per kurias išplauna didžiules pinigų sumas mainais į nedidelę išplautų pinigų dalį, tačiau dažnai „pinigų mulai“ negauna nieko už savo paslaugas, o bankai vėliau užblokuoja jų sąskaitas už atliktas įtartinas pinigų pervedimo operacijas.

Dažnai nusikaltėliams „pinigų mulus“ pavyksta pritraukti socialiniuose tinkluose, kur sukčiai save reklamuoja kaip teisėtai veikiančius darbdavius.

„Pinigų mulai“ nusikaltėliams atskleidžia savo bankų sąskaitų informaciją taip leisdami per jų sąskaitas tekėti neteisėtų pinigų srautams, kurie dažnai panaudojami kitų nusikaltimų įvykdymui. Nors nusikaltėlių pinigus plaunantys asmenys dažnai net nesupranta, jog dalyvauja nusikaltimuose, tačiau ir toliau priversti vykdyti pinigų plovimą, net jei supranta, nes nusikaltėliai dažnai įbaugina „pinigų mulus“.

Taip pat „Cifas“ pranešė ir apie padidėjusį sukčiavimų, kurių metu buvo pasinaudota kitų asmenų duomenimis, skaičių, įskaitant plastikinių mokėjimo kortelių panaudojimo atvejus. Vien 2018 m. tokių atveju buvo užfiksuota 189 108 arba 8 proc. daugiau nei 2017 m. Daugiausiai tokių atveju įvyko panaudojus jaunesnių nei 21 m. arba vyresnių nei 60 m. asmenų duomenis – dažnai sukčiai jų vardu paimdavo paskolas, kreditines korteles arba pasinaudodavo kitomis internetinėmis paslaugomis.



Komentarai



Nusikaltimai ir nelaimės

Sek facebook'e!
ANGLIJA.today
ANGLIJA.today/reklama
AT imonės
Sek facebook'e!