Pinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.uk

Kaip „plaunami“ narkotikų pinigai? Schema – tarptautinė Video

Atskleisti metodai, kaip Jungtinėje Karalystėje iš narkotikų prekybos uždirbti nešvarūs pinigai grįžta į šalį jau legalizuoti. Plati schema apima ne vieną valstybę ir daug žmonių – tokiu būdu „išplaunamos“ devynženklės sumos.

HM Revenue & Customs/Flickr nuotr.
HM Revenue & Customs/Flickr nuotr.

Remdamiesi 2017 metais JK išnagrinėtos baudžiamosios bylos duomenimis, BBC ir Prancūzijos žiniasklaidos kompanijos „Premieres Lignes“ žurnalistai paviešino, kaip juda milžiniškos sumos pinigų.

Šios bylos tyrėjai išsiaiškino, kaip narkotikų prekybos organizatoriai legalizavo net 250 000 000 svarų sterlingų.

Tačiau metodai iki šiol paviešinti nebuvo.

Analizuojant pinigų judėjimą išsiaiškinti tarpininkai ir jų veiksmai.

Apie viską – iš eilės (remiantis konkrečios baudžiamosios bylos duomenimis).

1. Pirmiausiai smulkūs prekeiviai tarsi bitės sunešdavo savo bosams už parduotus narkotikus gautus grynuosius pinigus. Šie jų padėti į banką negalėjo ir kaupė.

2. Kai susikaupdavo nemažas kiekis grynųjų, narkotikų prekeivių vadeivos kreipdavosi į Maroko pilietį Nour-Eddine Ech-Chaouti, kuris žadėdavo pinigų legalizavimą per savo ryšius Europoje. Marokietis ir buvo schemos sumanytojas.

3. Pirmasis asmuo pinigų plovimo grandinėje – byloje kaip oro uosto valytojas įvardijamas Hassanas: pinigų mulas (taip vadinami nelegalų krovinį pervežantys žmonės). Jis nuveždavo dideles grynųjų sumas iš Londono į Paryžių.

4. Paryžiuje Hassaną pasitikdavo asmuo, dirbantis greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotoju. Vyras paimdavo pinigus ne tik iš Hassano, bet ir kitų mulų skirtingose miesto vietose.

5. Surinkęs pinigus vyras SMS žinutėmis susisiekdavo su savo broliu ir liepdavo šiam tiksliai suskaičiuoti grynuosius su banknotų skaičiavimo įrenginiu. „Užrakink duris, išjunk šviesas ir įsijunk televizorių, kad nesigirdėtų skaičiuojamų pinigų garso.

Nuvalyk stalą. Turėk gumelių, rašiklį, kalkuliatorių. Pinigus dėk krūvelėmis po 1000, o šiuos – po 10 000.“, – tokias instrukcijas vyras rašydavo broliui.

6. Tuomet į grandinę įsijungdavo vidutinio amžiaus moteris, kuri didžiules grynųjų pinigų sumas pristatydavo Antwerpene (Belgija) įsikūrusiam aukso prekeiviui, įvardijamui kaip Gheorghe. Specialias paslaugas teikdavęs vyras gaudavo aukso iš juodųjų rinkų, narkotikų prekeiviai savo pinigus iškeisdavo į šį taurųjį metalą, kurį transportuoti yra paprasčiau ir saugiau nei dideles sumas grynųjų pinigų.

Jiems būdavo išduodami suklastoti specialūs čekiai, kurie suteikdavo galimybę auksą legaliai išvežti į užsienį.

7. Auksas iš Belgijos lėktuvu nugabenamas į Jungtinių Arabų Emyratų didmiestį Dubajų, dar vadinamą „aukso miestu“. Ten metalas parduodamas už grynuosius pinigus (dirhamus).

8. Pinigai vietos valiutos keityklose iškeičiami ir smulkesnėmis sumomis pervedami į daugybę banko sąskaitų visame pasaulyje, taip dar labiau apsunkinant galimybę sekti, kaip pinigai sugrįžta į narkotikų prekeivių rankas (manoma, kad tam naudojamos daugelio žmonių banko sąskaitos – gali būti, kad tam skirti ir skelbimai „Facebook“, žadantys atlygį už pasinaudojimą banko sąskaita).

Vis dėlto su kolegomis iš užsienio bendradarbiaujantiems pareigūnams pavyko prisikasti prie pinigų plovimo schemos organizatorių, baudžiamojoje byloje dėl to nuteisti iš viso 27 asmenys, tarp jų – minėtas Hassanas, medikų automobilio vairuotojas, prekeivis auksu.

Tačiau schemos organizatorius paspruko – jis ieškomas iki šiol.

Jungtinės Tautos skelbia, kad pinigų plovimo mastai pasaulyje yra milžiniški – kasmet legalizuojama nuo 800 milijardų iki 2 trilijonų JAV dolerių vertės nusikalstamu būdu uždirbtų pinigų.




Nusikaltimai ir nelaimės

Sek facebook'e!
ANGLIJA.today
ANGLIJA.today/reklama
AT imonės
Sek facebook'e!