Į rusiškų pinigų plovimo schemą įsivėlė lietuviškas bankas ir JK princo Charleso labdaros organizacija

Tarptautinio žurnalistų tyrimo metu išsiaiškinta, jog būsimojo Jungtinės Karalystės (JK) monarcho princo Charleso vadovaujama labdaros organizacija gavo dideles sumas iš ofšorinės kompanijos, kuri buvo naudojama milijardinių sumų plovimui ir persiuntimui iš Rusijos į Europos valstybes.

pixabay.com nuotr. / Pinigų plovimas
pixabay.com nuotr. / Pinigų plovimas

Milijardai eurų išplauti per buvusio rusiško banko „Troika Dialog“ (dabartinio „Sberbank CIB“) sukurtą sistemą, dar žinomą kaip „Troika Laundromat“ – per lietuvišką Ūkio banką veikusi 70 ofšorinių įmonių ir sąskaitų sistema buvo panaudota ne vienos nusikalstamos schemos lėšų legalizavimui. „Troika Laundromat“ tinkle įvykusių operacijų bendra suma – daugiau nei 6 mlrd. eurų, tinklo pajamos – apie 3,8 mlrd. eurų. Iš tinklo sąskaitų išėjusių pinigų suma – 3,5 mlrd. eurų. Be to, atlikta aibė operacijų tarp susijusių įmonių, kurios apsunkina pinigų atsekimą.

JK dienraštis „The Guardian“ ir nacionalinis transliuotojas BBC publikavo istoriją apie tai, kaip „Troika Laundromat“ sistemos pinigai pasiekė britų karališkąją šeimą.

Banko „Troika Dialog“, kuris ir sukūrė per Ūkio banką veikusią sistemą, įkūrėjas Rubenas Vardanianas 2009–2010 m. skyrė solidžią sumą princo Charleso labdaros fondui. Lėšos skirtos Anglijos architektūros paveldo išsaugojimui. Tačiau jos atėjo ne iš Rubeno Vardaniano sąskaitos – pavedimai vykdyti iš Lietuvos. Pinigai princo Charleso fondui atkeliavo iš ofšorinės kompanijos „Quantus Division“ sąskaitos Ūkio banke. Ši įmonė – vienas svarbiausių „Troika Laundromat“ sistemos elementų. Nėra jokių įrodymų, jog pinigų gavėjai galėjo žinoti apie neaiškią lėšų kilmę, nes įtartinos kilmės lėšos galėjo būti sumaišytos su legaliais pinigais ir vėliau panaudotos privačių lėktuvų, jachtų, prabangaus nekilnojamojo turto apmokėjimui, atostogoms, futbolo rungtynių bilietų įsigijimui ir mokesčių už mokslą geriausiose Anglijos privačiose mokyklose sumokėjimui.

JK karališkosios šeimos vadovaujamų organizacijų įtraukimas į pinigų plovimą sukėlė didelį rūpestį šalies vyriausybei, kovojančiai su neaiškios kilmės užsienio kapitalo legalizavimu šalyje.

Pasak „The Guardian“ per „Troika Laundromat“ išplautų pinigų kilmė gali būti susijusi su didžiausių sukčiavimų schemomis, įgyvendintomis Rusijos prezidento Vladimiro Putino valdymo metu. „Troika Laundromat“ naudos gavėjai – pirmiausiai Rusijoje. Tarp jų – Vladimiro Putino bičiulis ir pagrindinis Panama Papers tyrimo personažas Sergejus Rolduginas. Garsusis violončelistas per sąskaitas Ūkio banke gavo keliasdešimt milijonų eurų. Didelė šių pinigų, kaip rodo duomenys, sumokėti iš esmės už nieką.

Prieš du metus „Forbes žurnalas“ išrinko Rubeną Vardanianą 99-tu turtingiausiu Rusijos žmogumi.

Daugiau apie „Troika Laundromat“ skandalą galite sužinoti čia ir čia.

Parengta pagal www.15min.lt ir www.theguardian.com informaciją

15min.lt


Komentarai



Nusikaltimai ir nelaimės

Sek facebook'e!
ANGLIJA.today
ANGLIJA.today/reklama
AT imonės
Sek facebook'e!