Pinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.uk

Dėl įtariamo pinigų plovimo „Revolut“ gali netekti licencijos

Pasak Jungtinės Karalystės (JK) dienraščio „The Telegraph“, Finansinio elgesio tarnyba (FCA) siekia šalyje sparčiausiai augančio skaitmeninio banko „Revolut“ pasiaiškinimo dėl kompanijos atitikties procedūrų.

youtube.com (STOP kadras) nuotr. / „Revolut“
youtube.com (STOP kadras) nuotr. / „Revolut“

Paaiškėjo, jog praėjusiais metais „Revolut“ trims mėnesiams buvo išjungusi pinigų plovimo ir kitos nelegalios veiklos prevencijos sistemą, o vietoje šios sistemos, tris milijonus klientų turinti kompanija, naudojo sistemą, kuri įtartinus sandorius pažymėdavo tik po jų įvykimo.

„Revolut“ teisės skyriaus vadovas dar praėjusių metų rugsėjį parašė laišką FCA, norėdamas pranešti apie tris mėnesius trukusį sutrikinimą tikrinant pervedimus, tačiau paaiškėjo, kad laiškas tarnybai taip niekada ir nebuvo išsiųstas. Bankas savo įtartinų finansinių operacijų blokavimo sistemą išjungė po to, kai per klaidą uždrausta apie 8 tūkst. legalių ir patikimų pervedimų. Dėl to vėliau galėjo būti įvykdyti ir neteisėti pinigų pervedimai.

Šių metų sausį atsistatydino „Revolut“ vyriausiasis finansų pareigūnas Peteris O‘Higginsas, kuris prie kompanijos prisijungė 2016 m. po 12 metų veiklos „JP Morgan“. Kita vertus, pačios „Revolut“ teigimu, minėtas atsistatydinimas nesusijęs su atitikties sistemų skandalu.

Jei FCA netenkins „Revolut“ pasiaiškinimai dėl atitikties sistemos išjungimo, kompanija gali gauti didžiulę baudą arba netekti finansinių paslaugų teikimo JK licencijos. Priminsime, jog Lietuvos bankas praėjusių metų gruodį išdavė „Revolut“ specializuoto banko licenciją. „Revolut“ Lietuvoje planuoja teikti indėlių ir paskolų paslaugas.

Šių metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas sakė, kad svarstys galimybę dėl „Revolut“ Seimo vardu trečią kartą kreiptis į komisiją, kuri vertina investuotojų atitikimą nacionalinio saugumo interesams.

Praėjusių metų balandį „Revolut“ vertė siekė 1,7 milijardo JAV dolerių.



Komentarai



Susiję straipsniai


Finansai


Sek facebook'e!
ANGLIJA.today
ANGLIJA.today/reklama
AT imonės
Sek facebook'e!