Pinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.ukPinigai.co.uk

Britų policijos akiratyje – nešvarūs pinigai

Jeigu turi daug pinigų ar kito turto – privalai įrodyti jų kilmę, kitaip gali visko netekti. Su tokia žinute britų policija imasi aiškintis, kaip uždirbti įtarimus keliantys milijonai.

HM Revenue & Customs nuotr.
HM Revenue & Customs nuotr.

Nacionalinė nusikalstamumo agentūra trečiadienį patvirtino, kad pradėtas tyrimas dėl prestižinėse Londono vietose esančių 3 namų įsigijimo. Šio nekilnojamojo turto vertė – apie 80 milijonų svarų sterlingų, kurie, kaip mano tyrėjai, gali būti įgyti ne visai sąžiningu būdu.

Gali būti, jog tokiu būdu bandoma juos išplauti, o nešvarių milijonų legalizavimui dažnai pasirenkamas brangus nekilnojamasis turtas Londone.

Dokumentai rodo, kad namai priklauso ofšorinėms kompanijoms.

Joms tyrėjai išsiuntė paklausimus – iš kur gauti pinigai šiam turtui, o kol laukiama atsakymų, apribotos savininkų teisės į namus: draudžiama juos parduoti ar perleisti kitiems asmenims.

Jeigu atsakymų apie pinigų kilmę agentūra nesulauks, namai bus konfiskuoti.

Jungtinėje Karalystėje tai jau antroji tokio pobūdžio byla, kurioje taikomas vadinamasis „McMafia“ įstatymas, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtam praturtėjimui.

Pirmojoje byloje šiuo nusikaltimu įtariama buvusio Azerbaidžano valstybinio banko vadovo žmona Zamira Hajiyeva. JK prabangius namus turinti užsienietė vien papuošalams „Harrods“ parduotuvėje išleido 16 mln. svarų sterlingų.

Policijai parūpo Londone išlaidavusios užsienietės turtai

Įstatymas gali būti taikomas ne tik prabangaus turto kilmei tirti – jis galioja bet kokios vertės turtui bei pinigams: neįrodysi, kad jie uždirbti sąžiningai – neteksi.

Tiesa, nauja teisinė bazė buvo sukurta siekiant gaudyti stambiąsias žuvis, tačiau tai nereiškia, jog įstatymai negalioja ir smulkesio masto pinigų plovimui.



Komentarai



Finansai

Sek facebook'e!
ANGLIJA.today
ANGLIJA.today/reklama
AT imonės
Sek facebook'e!